Enquête pour blanchiment de fraude fiscale visant Carlos Martens Bilongo

Mi-avril 2023, le parquet de Pontoise ouvre une enquête préliminaire, rendue publique le 11 mai, visant le député LFI Carlos Martens Bilongo pour blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et manquement de déclaration à la HATVP. L'enquête fait suite à un signalement de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy, qui aurait identifié des flux bancaires irréguliers sur la période 2018-2022. Le député est soupçonné d'avoir dissimulé environ 200 000 euros aux autorités, notamment par la minoration du chiffre d'affaires d'une de ses sociétés (Espace Code) et l'encaissement de virements et d'espèces alors qu'il déclarait ne toucher aucune rémunération de ses sociétés. Tracfin signale également un compte non-déclaré à l'étranger, que le député conteste, évoquant uniquement l'utilisation de l'application Revolut. La procédure, dépaysée à Nanterre, est classée sans suite le 3 janvier 2025 « en l'absence d'infraction pénale caractérisée ».